Caso di Successo

Recupero di €18.000 da Romance Scam Online

Il Caso

Francesca, una donna di 45 anni, ha iniziato una relazione online con un uomo che si presentava come un ingegnere petrolifero americano che lavorava in Nigeria. Dopo mesi di conversazioni quotidiane e promesse di matrimonio, l'uomo ha iniziato a chiedere aiuti finanziari per "emergenze lavorative".

Francesca ha inviato un totale di €20.000 attraverso diverse modalità di pagamento, inclusi bonifici bancari, carte prepagate e trasferimenti di criptovalute. Quando ha tentato di recuperare i suoi soldi, l'uomo è scomparso e tutti i contatti sono stati interrotti.

L'Investigazione

Il nostro team ha scoperto che si trattava di un romance scam ben organizzato:

• L'identità del truffatore era completamente falsa
• Le foto utilizzate erano rubate da profili social di altre persone
• Il truffatore operava da una rete di call center in Nigeria
• I fondi erano stati trasferiti attraverso una rete di conti fantasma

La Strategia di Recupero

Abbiamo utilizzato tecniche specializzate per i romance scam:

• Analisi forense delle comunicazioni digitali
• Tracciamento dei trasferimenti bancari internazionali
• Collaborazione con Interpol e Europol
• Identificazione della rete criminale responsabile
• Recupero attraverso procedure di asset recovery internazionali

Il Risultato

Dopo 5 mesi di investigazioni e procedimenti legali, Francesca ha recuperato €18.000 dei suoi €20.000 persi, pari al 90% dell'importo totale. La rete criminale è stata smantellata e diversi truffatori sono stati arrestati.

Lezioni Apprese

Questo caso evidenzia l'importanza di:

• Verificare sempre l'identità delle persone online
• Non inviare mai denaro a persone conosciute solo online
• Essere cauti con richieste di aiuto finanziario
• Cercare aiuto professionale immediatamente